公告]国海证券:公司章程(2016年5月)

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  简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《证券公

  司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程

  据广西壮族自治区体改委桂体改字(1993)55号及桂体改字(1993)108号文件,

  以定向募集方式设立,在桂林市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。1996

  《公司法》及其他有关规定进行规范后,于1997年4月在广西壮族自治区工商

  行政管理局重新登记,取得营业执照。2007年4月根据《公司法》规定,公司

  发行人民币普通股4000万股(内资股),于1997年7月9日在深圳证券交易所

  公司,并更名为国海证券股份有限公司,公司的总股本扩至716,780,629元人民

  资本公积转增股本方案实施完成,公司的总股本扩至1,791,951,572元人民币。

  2013年11月,公司配股方案实施完成,公司总股本扩至2,310,361,315元人民

  积转增股本方案实施完成,公司的总股本扩至4,215,541,972元人民币。

  与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、

  有限公司。2011年8月,桂林集琦药业股份有限公司施行资产置换及以新增股

  第十九条 公司的总股本为4,215,541,972股,全部为人民币普通股。

  司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)

  25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让;因司法强制

  者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%

  董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的,应当遵守法律、

  要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,

  大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

  间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召

  开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

  明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表

  股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持

  议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,

  制度》。公司对关联交易事项的披露和表决程序将严格依照《关联交易管理制度》

  几个董事或者监事候选人。每一董事或者监事候选人单独计票,以得票多者当选。

  前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

  于300万元或高于本公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以

  (三)单笔金额3000万以下,年度累计金额5000万以下的资产损失处理权。

  委员会中独立董事的人数应占1/2以上比例,并且至少有1名独立董事是从事会

  (八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

  识、资格和经验,由董事长提名,董事会决定聘任,并经公司住所地证监局认可。

  劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取

  不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者

  司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再

  议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

  (或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局

  30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到

  过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人

  第二百三十二条 公司因本章程第二百三十条第(一)项、第(二)项、第(四)

  项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,

  缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

  会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

  份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的

  使职权,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

  《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(证

  监发[2006]21号)等法律法规及《国海证券股份有限公司章程》(以下简称《公

  大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

  日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早

  其关联方合并持有公司30%以上股权,股东大会选举两名及两名以上董事或者监

  第四十七条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、“多于”,不

  法规及《国海证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制订本

  定期会议,由董事长召集和主持。有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

  3日发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材料,不足3日的,

  理、甄别、分析董事会决策所需信息,根据董事会、董事长、董事会专门委员会、

  第三十四条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”,不含本数。

  据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》

  (以下简称《证券法》)等法律法规及《国海证券股份有限公司章程》(以下简称

  表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工

  第二十九条 本规则所称“不少于”、“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、

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